网海里抽丝定案情 数据中剥茧固证据

 

　　“为什么要获取那么多公民的个人信息？”“背后究竟隐藏着什么？”……伴随着脑海里不断闪现的问号，兰州市公安局民警李刚拉开了轰动一时的“2.12”特大套路贷案侦破序幕。

　　见疑不放 牵出巨网

　　2018年11月，李刚在手机应用市场上发现名为“甜兔—美味菜谱”等手机应用软件的实际功能和应用描述不符，且网民差评反映非常强烈，称之为：“挂羊头卖狗肉”。

　　发现疑点后，他随即对这些软件进行了分析检测，发现其不仅名不副实，还具有强行获取包括通讯录、通话记录、短信、位置、内存、录音机、摄像头、麦克风等智能手机所有使用权限的问题。

　　作为一名“老刑侦”，李刚意识到这些软件涉嫌经济犯罪的可能性极大，立即向上级作了汇报。

　　随即，在市公安局及相关部门的大力支持下，李刚组织全队民警展开深入侦察，并通过技术手段发现该平台涉嫌网络套路贷。

　　仅初步分析，甘肃省便有2000多名受害人，放贷金额达数亿元，每天的流水高达500多万，案情极其重大。

　　经侦查研判，仅甘肃地区涉案数亿元，放射全国，其危害程度难以想象。似乎，一张无形的巨网已被李刚等人牵起一角。

　　鉴于案情重大，涉案地区广人员多，兰州市公安局指示相关部门联合展开进一步侦查，反电诈中心根据提供的受害人信息核实案情，支撑打击。

　　抽丝剥茧 团伙现形

　　2019年1月12日，李刚和办案民警一起前往杭州某公司，针对检测发现的IP地址，依法调取了犯罪团伙利用手中壳公司租用服务器的数据。

　　160G，包涵了“甜兔”“网牛”“白条”等8个网贷平台的数据库数据。

　　时值春节，又遇祖母去世，但李刚匆忙参加完葬礼后立即投入对数据的分析研判之中，多少个彻夜加班，李刚已经记不清，但最终的结果却震惊众人！

　　2018年7月至2019年1月，8个平台非法获取了482万人的通话记录、通讯录和银行卡号等个人信息，利用20多个主体壳公司及其对应的网贷平台和APP应用，累计放贷113万余笔，放贷金额达19.46亿元，收回资金30.25亿元，非法牟利10.79亿元。

　　同时，全国被骗人数达25万余之多，仅甘肃就有受害人近3万人，其中兰州市受害人数为2300余人。平台内注册的工作人员账户多达600余个（含催收人员），其催收外包公司有20余家，平台推广的相关类似APP有1300余个。

　　至此，这个潜伏在网络世界，毒害人民群众的无形巨网清晰地呈现在了警方眼前。

　　锁定目标 精准打击

　　2019年2月12日，专案组成立，上级责成各警种、各部门密切配合，严密侦控，限期破案。

　　接到任务后，李刚再次组织民警对调取数据中发现的嫌疑人展开严密布控和落地核查，快速锁定了犯罪嫌疑人。同时，对主要嫌疑人的活动踪迹进行实时布控，全面掌握了嫌疑人活动规律。

　　随后，市公安局抽调各警种力量以及城关、七里河、安宁、红古等各分局精干警力500余人组成联合打击力量赶赴西安、合肥、亳州、杭州等地开展集中收网。

　　为确保顺利抓捕，3月11日李刚带领工作小组先期前往西安、合肥、亳州、杭州等地作为先遣组，综合前期工作情况，安排部署打击方案。

　　3月14日晚，李刚针对该犯罪团伙窝点分散、犯罪嫌疑人散落全国多地的特点，组织办案民警结合前期侦察组实地摸排核实情况，对关键嫌疑人的实时活动轨迹进行精准刻画，在全面掌握了嫌疑人活动规律后，配合专案组制定了周密的抓捕方案。

　　3月16日凌晨，随着收网令下，专案组在公安部的统一指导下全面收网，一举摧毁该特大犯罪团伙。

　　在杭州主战场，李刚带领大队两名年青民警一直战斗在第一线，不仅完成本职侦控工作，还肩负起了抓捕、看管、询问等之前从未经历过的工作。

　　固定证据 圆满收官

　　按照以往经验，案件收网后他的工作也宣告结束，但“2·12”专案和以往的案件不同，所有的证据都在数据库中。

　　为此，李刚又会同相关部门再次前往杭州某公司，调取该团伙控制的另外11个“网贷”平台的相关数据，将该团伙开发运营的19个“网贷”平台等数据全部落实。

　　然而新的难题又出现：100多T的海量数据，如何存放？如何分析？如何展示？都是问题。

　　但是，李刚不光是侦查办案的能手，更是具有计算机、网络技术和多学科知识的复合型人才，多次获得公安部和省厅的科技大奖，特别是2019年4月被市委组织部人才办授予“兰州市青年专家”荣誉称号。面对这些问题，他与相关部门一起制定解决方案，积极建言献策，最终解决了这些难题。

　　为搞清相关技术问题，李刚还会同办案民警一起对团伙技术人员进行了审问，为法制部门在与检察院的沟通中进行电子证据的展示提供了技术保障。

　　从案件线索的发现、侦察、打击到数据分析支撑审讯的整个过程中，李刚缜密的侦查思路对案件的成功侦破发挥了关键作用。他常对队员们说的一句话是“你们多关联一下”、“多想一点、想细一点、想深一点”。

　　“要时时刻刻明白自己的身份”这是李刚常常对自己说的话。在运用各侦控系统信息资源和各个环节中都树立法制的理念，始终做到所办的每一起案件、处理的每一起警情、使用的每一项措施手段都有法可依、有据可查、有根可溯。

　　“征途何惧危难与艰险，我们抛洒血汗无怨无悔……我们是吉祥之星，照耀天下长治久安......”