平凉灵台警方全链条打掉一“跑分”洗钱团伙

　　原标题：“跑分”洗钱犯罪团伙覆灭记

　　新甘肃·甘肃法制报记者张小锋　　

　　灵台县警方在开展打击治理电信网络诈骗犯罪的同时，围绕“两卡”犯罪，深入推进“断卡”专项行动。近日，县公安局网安大队、蒲窝派出所联合专案组全链条打掉一“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，扣押涉案宝马轿车1辆、银行卡5张、POS机2台，为群众追回被骗资金5.5万元。

　　2月15日，家住灵台县蒲窝镇的练先生接到一个陌生电话，对方自称是“某平台客服”，前段时间练先生在某平台购买了一双鞋子，由于客服操作失误，不小心将其账号开通了会员，每月将扣除800元会员费，若不取消会连续扣取12个月。

　　听到“客服”的“善意提醒”，练先生当即表示要取消该会员。“客服”说想要取消该业务要配合银行进行资金查验，练先生没有细想就相信了对方。于是，“客服”将电话转接给“银行客服”。随后，“银行客服”要求练先生将微信绑定的银行卡上全部资金转入他们提供的安全账户，并承诺查验后资金会全额退还。练先生将41000元转给对方后，对方又以核实信用度为由，引导他去花呗上先后借款两次，转账1.1万元。后练先生意识到被骗，遂报警求助。

　　案发后，灵台县公安局蒲窝派出所闻警而动、快速反应，经细致侦查，专案民警锁定湖北籍邵某、陈某、李某、秦某有重大作案嫌疑后，并于2月18至20日在湖北省洪湖市成功将上述犯罪嫌疑人抓获。

　　经突审，邵某、陈某、李某、秦某四人对其参与“跑分”洗钱的违法犯罪事实供认不讳。根据办案经验，专案民警分析，在他们背后极有可能隐藏着一个组织严密的“跑分”洗钱犯罪团伙。

　　为尽快斩断这个“跑分”洗钱链条，专案民警根据犯罪嫌疑人邵某等四人供述“顺藤摸瓜”，经多方调查，一个层级清晰、涉案人员众多的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙通过聊天软件在浙江绍兴、义乌、东阳等地广泛招募人员参与“跑分”洗钱活动。该团伙有较强的反侦查能力，他们不仅在夜间进行“跑分”洗钱，而且还不断更换窝点，以逃避公安机关的打击。

　　随着案件侦查的不断深入，专案组掌握了该犯罪团伙的人员情况、活动规律，固定了相关犯罪证据。2月25日至3月3日，专案组民警转战浙江绍兴、义乌、东阳等地，日夜兼程、连续奋战，一举将主犯华某某及其下线吴某某、周某某、史某某、王某某、付某某、陈某某、夏某某、吕某某9名犯罪嫌疑人成功抓获，当场扣押涉案宝马轿车1辆、银行卡5张、POS机2台，为群众追回被骗资金5.5万元。

　　经查，自2023年2月以来，以犯罪嫌疑人邵某、华某某为首的跑分洗钱犯罪团伙，通过使用本人银行卡为电信网络诈骗犯罪团伙进行赃款转移洗白取现。经初步统计，该团伙作案47起，涉案金额高达320万余元。

　　目前邵某、华某某等13名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件侦办工作正在进一步开展中。