揭开“单位内部房”骗局——兰州西固警方破获40起诈骗案件纪实

　　原标题：揭开“单位内部房”骗局——兰州西固警方破获40起诈骗案件纪实

　　新甘肃·甘肃法治报记者张瑞军

　　买房时，面对所谓的低价“内部房源”“特殊关系”，你以为是捡到的“馅饼”，实则可能是对方精心设计的陷阱，“捡漏”的最终结局或许是钱房两空……8月12日，记者从兰州市公安局西固分局获悉，该局近日破获以“出售单位内部房”为由的诈骗案件40起，涉案金额高达2420余万元。犯罪嫌疑人王某已被抓获，目前已成功追赃挽损800余万元。

　　“110万的房子，花60万就能‘捡漏’”

　　2024年1月底，西固分局先锋路派出所民警在开展社区警务工作时，发现连续数日，西固区某小区门口有数十人聚集，民警主动上前询问情况。

　　经了解，部分群众称通过一名自称是“西固区某单位财务部主任”的王某，购买了位于该小区的“单位内部房”，还有一部分群众则是有购房意向者。其中，一位“购房者”巨某表示，自己通过王某，仅以60万元的价格就购得了该小区一套市场价110万元的房子，并向民警出示了《商品房买卖合同》《不动产登记申请受理通知书》、购房发票、银行回执单等相关材料。

　　民警仔细查看巨某提供的购房发票，发现该发票纳税人识别号属地并非甘肃省，遂提醒巨某通过专业机构鉴定发票真伪，以防上当受骗。

　　巨某将购房发票送专业机构鉴定，结果为假发票。随后，巨某又到其他权威机构查询，发现其持有的《商品房买卖合同》《不动产登记申请受理通知书》等均系伪造，怀疑自己被骗，于是前往先锋路派出所报案。接报后，先锋路派出所立即组织警力开展调查取证工作。

　　“想要房子，就得一切听我安排”

　　办案民警通过对该小区开发商进行调查走访，了解到王某向巨某出售的房屋，开发商并未对外销售，房屋所有权仍归开发商所有，王某涉嫌诈骗的可能性极大。3月28日，民警在兰州市西固区某小区将嫌疑人王某抓获。

　　据王某供述，其通过该小区地下车库进入内部进行踩点，确定开发商尚未对外销售的房屋位置，然后通过网络联系开锁公司更换房屋门锁，接着伪造“西固区某单位财务部主任”工作证，对外谎称有一批位于该小区的“单位内部房”低价出售，并通过伪造《商品房买卖合同》、购房发票等材料，诈骗巨某60万元。

　　民警对王某名下9张银行卡近5个月的银行流水进行研判，发现有大量资金流入。民警据此断定，王某以同样手法多次实施诈骗的可能性极大。于是，民警扩大侦查范围，循线深挖。

　　通过进一步侦查，民警发现先后有27名被害人通过亲戚朋友相互介绍的方式，以低于市场价约三分之一的价格，从王某处“购买”了位于该小区的“单位内部房”。

　　在调查中，民警发现王某抓住被害人想低价购房的心理，要求被害人遵循所谓的“潜规则”“闷声占便宜”。在被害人完成转账汇款后，将大部分被害人持有的《商品房买卖合同》、购房发票等材料收走，并声称“想要房子，就得一切听我安排，否则不卖给你！”

　　“我对钱没有概念，花钱就是为了开心”

　　为进一步固定犯罪证据，民警依法对王某住所进行搜查。经搜查，共扣押《商品房买卖合同》《不动产登记申请受理通知书》、银行存根等书证354份、钥匙70余套，制作的假水卡、假电卡、假燃气卡等25套。随后，民警先后前往银行、税务、房地产公司、物业公司等40余家单位进行调查取证，梳理涉案银行卡资金流水1400余页，整理案件卷宗34本，形成了完整有效的证据链。

　　在深挖侦查的过程中，民警发现自2019年以来，犯罪嫌疑人王某以低价出售安置房、铺面等方式，使用同样的作案手法实施诈骗13起，涉案价值768万元。

　　在调查涉案赃款去向时，犯罪嫌疑人王某竟声称：“我对钱没有概念，花钱就是为了开心。”

　　通过对涉案资金进行研判审计，民警发现王某诈骗所得的赃款部分被用于个人消费挥霍，500余万元用于打赏网络主播，另外还赠送给其网恋“男友”房产、豪车、首饰名表等，累计价值980余万元。

　　为最大限度挽回被害人损失，办案民警兵分两路，历时14天，辗转黑龙江省哈尔滨市，海南省海口市、三亚市、万宁市，内蒙古通辽市，河北省石家庄市等地全力追赃挽损。通过不懈努力，追回赃款赃物共计价值800余万元，其中冻结涉案资金20万余元；扣押位于黑龙江哈尔滨市、海南省三亚市的房产2套，价值354万余元；扣押品牌车辆5辆，价值310余万元；扣押金银珠宝、名贵手表、手机电脑等50余件，价值116万余元。

　　目前，犯罪嫌疑人王某已被依法逮捕，案件已移送起诉。

　　警方提醒：

　　购房务必谨慎，诈骗套路繁多。买房一定要通过正规渠道，切勿轻信所谓“内部房源”“特殊关系”等。进行不动产买卖交易时，一定要到不动产登记机构等权威部门进行查询，切勿轻易向他人转账，以防上当受骗。